Au début de la saison 2017, un individu s’est présenté comme l’agent d’un joueur de football, demandant à plusieurs clubs de Ligue 1 de rediriger les paiements de ce dernier vers un nouveau compte bancaire. L’individu, Patrick Montiel, était un inconnu dans la profession dont le nom, presque identique à celui d’un célèbre commentateur d’athlétisme, aurait dû éveiller les soupçons. Cependant, trois clubs (Angers, Sochaux et Toulouse) ont satisfait à la demande, virant un total de 63 586 euros sans réaliser qu’ils faisaient ainsi le bonheur d’un imposteur. Les fonds ont immédiatement été transférés en Bulgarie et à Malte.
L’enquête policière, basée sur les adresses IP associées aux comptes bancaires, a mené à une entreprise à Marseille, « Dépannage Maintenance frigorifique ». En scrutant les transactions et les appels liés à cette entreprise, les investigations ont révélé l’existence d’une fraude d’envergure. Cette opération d’escroquerie, qui a eu lieu entre 2016 et 2018, était fondée sur la promesse fallacieuse d’investissements extravagants dans les diamants ou les bitcoins, causant un préjudice estimé à plus de 28 millions d’euros.
Le tribunal de Nancy est largement insuffisant pour accommoder plus de 800 plaignants parmi une estimation de plus de 1 300 victimes demandant justice aux 22 accusés de cette affaire, nommée « Carton Rouge ». C’est pourquoi le procès en cour correctionnelle de ce groupe de malfaiteurs, accusés principalement de fraude et de blanchiment d’argent en organisation criminelle, aura lieu du lundi 21 octobre au 15 novembre au centre de congrès de la ville.
Même si une fraude envers des agents de sport a précipité leur chute, leur méthode la plus lucrative et la plus établie était centrée sur une dizaine de sites web légitimes dédiés à la vente de diamants. Ces sites, avec des logos convaincants, vantaient des « actifs tangibles », des « valeurs sûres » offrant des « rendements exceptionnels » de 6% à 8% par an, affichaient des chiffres trompeurs de « 25 000 clients satisfaits », « quinze ans d’expérience » et une présence dans « 152 pays ».
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