La Nordea, une banque nordique, fait face à des poursuites au Danemark pour une accusation de blanchiment de 3,5 milliards d’euros entre 2012 et 2015, selon un communiqué du parquet financier du vendredi 5 juillet. Le parquet a critiqué la Nordea pour ne pas avoir fait une enquête adéquate sur les transactions de ses clients russes et ignorer les alertes liées aux transactions de change à Copenhague. Selon le parquet, cette affaire de blanchiment d’argent est la plus grande de l’histoire du Danemark.
Avant cette affaire, la Scandinavie avait déjà été frappée par plusieurs scandales similaires. En 2018, notamment, Danske Bank, la plus grande banque du pays, avait été entachée par une affaire massive de blanchiment d’argent, avec un montant d’environ 200 milliards d’euros via sa filiale estonienne.
Après avoir admis des lacunes à l’origine du blanchiment, Nordea a plaidé coupable à des accusations de fraude aux États-Unis. En fin d’année 2022, la banque a accepté de payer une amende de 2 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites initiées par plusieurs autorités. En outre, l’autorité danoise du marché financier avait infligé une amende de 3,5 milliards de couronnes à la banque.
Nordea, la plus grande banque des pays nordiques située en Finlande, anticipait une pénalité et a donc établi une provision en 2019. En 2023, elle prévoit une augmentation de 18 % de son profit net à 4,9 milliards d’euros, par rapport à 2022.
Le juriste en chef de Nordea, Anders Holkmann Olsen, a exprimé sa déception face à la décision de mettre l’affaire devant les tribunaux, admettant dans une déclaration qu’il y avait eu des défauts dans leurs systèmes et leurs méthodes pour combattre la criminalité financière par le passé.
Nordea a également déclaré avoir investi 11 milliards de couronnes dans cette lutte contre la criminalité financière depuis 2015. Aucune accusation n’a été portée contre des personnes spécifiques. La date du procès n’a pas encore été annoncée.