Fraude fiscale : milliards perdus

« ZONE INTERDITE » SUR M6 – DIMANCHE LE 20 OCTOBRE À 21H10 – UNE INVESTIGATION
La scène s’ouvre sur un véhicule de la BRI (Brigade de Répression du Banditisme), qui sillonne Paris à toute allure, transportant dans son coffre environ 2 millions d’euros en liquide, saisis par l’unité antifraude. Destination finale : la Trésorerie générale.

M6, avec son programme « Zone Interdite », n’hésite pas à jouer la carte du suspense pour rivaliser avec « Complément d’Enquête » et « Envoyé Spécial », deux programmes phares d’investigation de France 2, connus pour examiner minutieusement la gestion des affaires publiques.

Ce dimanche, un documentaire conçu pour « interpeller », selon les propres mots d’Aurore Belser, rédactrice en chef de l’émission, sera donc présenté par Ophélie Meunier : Evasion fiscale : ces milliards qui disparaissent des coffres de l’Etat… et des Français. L’agence Tony Comiti Productions a mené cette investigation pour suivre la piste de ces fraudeurs qui feraient disparaître chaque année entre 80 et 100 milliards d’euros du budget public !

Le cas de Darty
Michel Barnier, le Premier ministre, cherche activement des moyens pour rétablir l’équilibre des finances nationales. Ce sujet brûlant sera sans aucun doute une priorité à la fois à Matignon et à Bercy. « Contrairement à de nombreux pays, la France n’a aucune évaluation précise de la fraude fiscale », soulignait la Cour des Comptes en novembre 2023, dans un rapport d’initiative citoyenne.

Au cours des dernières années, le gouvernement a renforcé ses efforts dans la lutte contre l’évasion fiscale, sécurisant 15 milliards d’euros de recouvrements en 2023. Toutefois, comme le souligne le reportage, cet accomplissement est minimal par rapport à la gravité du problème. Le documentaire a exposé les industries où la dissimulation des revenus pour éviter l’impôt est une pratique courante et sans scrupules.

Le point culminant du reportage de 90 minutes revient à Darty. Le prétendu « contrat de confiance » a été tourné en dérision, jugé comme étant en mauvaise situation. Un reporter, avec une caméra discrète, se fait passer pour un expert en import-export qui souhaite acheter en grand volume et régler en espèces des téléviseurs, du gros électroménager, des smartphones… pour des montants bien plus élevés que les 1 000 euros imposés par la loi depuis 2015 pour prévenir le blanchiment d’argent. « C’est avec grand plaisir, nous le faisons tout le temps », a répondu le directeur d’un magasin Darty en Ile-de-France, en 2021. Comment rendre ce paiement en espèces « intraçable » ? En multipliant les factures de 1 000 euros en cartes-cadeaux Darty…

Un employé de l’entreprise, Haziz Faddel, officiellement reconnu comme un dénonciateur, a mis les médias sur la voie de ce « secret de Polichinelle ». Malgré le risque de remettre en cause son statut aux prud’hommes, Faddel raconte sa stupéfaction face à ces « mallettes remplies d’argent », provenant principalement des pays africains, dans des situations qui s’apparentent à celles des meilleurs thrillers. Il a alerté la direction en 2017 sans obtenir de réponse. Après des délibérations, la compagnie (qui a été acquise par la Fnac en 2016) a finalement admis la présence de « anomalies (…) immédiatement signalées au procureur de la République ». La société a ensuite porté plainte, se considérant victime de « quelques employés indélicats en collusion avec divers réseaux criminels dans un petit nombre de magasins ». Sociétés de conseil.

Le documentaire explore divers cas de fraudeurs récidivistes, tels que le fondateur de Geo France Finance, qui, entre autres malversations, n’a pas pris la peine de payer la TVA, mais s’est acheté une collection de Porsche et un yacht. La narration évolue ensuite vers la principauté d’Andorre. Bien que cette dernière tente de changer son image de refuge fiscal – ayant été retirée de la liste grise de l’OCDE en 2010 et abolissant le secret bancaire en 2016 – elle reste la destination privilégiée des riches français. Des entreprises locales, spécialisées dans l’optimisation fiscale et la gestion de patrimoine, fournissent des conseils sur la manière de transférer ses fonds à l’étranger sans nécessairement domicilier son entreprise en Andorre. C’est ce qu’une consultante qualifie avec ironie d’obsession typiquement française pour « avoir le beurre et l’argent du beurre ». De nombreuses méthodes sont utilisées, y compris les sociétés fantômes, les emplois fictifs, les fausses factures et les courriers anonymes pour transférer les fonds. Le documentaire se termine par une visite des coulisses de l’Office central de lutte contre la corruption, dont les efforts pour identifier les fraudeurs sont suivis par des journalistes. Actuellement, la fraude fiscale continue d’exister malgré ces efforts. Ce sujet est abordé dans le documentaire « Fraude fiscale: ces milliards qui échappent à l’Etat… et aux Français », un film de Nicolas Vescovacci et Kevin Denzler, produit par Tony Comiti Productions (France, 2024, 120 min).